投資人專區公司治理功能性委員會

薪資報酬委員會權責

本委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事,職權事項如下:

1.定期檢討本規程並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

薪資報酬委員會成員

職稱
姓名
專業資格與經驗
獨立董事(召集人)
丁鴻勛

畢業於中國文化大學會計系學士,現任謙成會計師事務所會計師,擁有會計師專業證照,兼任建漢科技(股)公司獨立董事、欣訊科技(股)公司董事及訊芯科技控股(股)公司獨立董事,擁有上市櫃公司董事之實務經驗,具有財務、會計及公司業務所需之經驗與專業。

獨立董事
張安佐

畢業於國立臺灣大學國際企業管理碩士,現任國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授、泰金投資控股(股)公司獨立董事、太平洋醫材(股)公司獨立董事、悠由數據應用(股)公司法人董事代表人及直接跟農夫買(股)公司董事,曾任明基亞太總經理、佳世達副總經理及明基材料事業群總經理,擁有豐富產業經驗,可提供公司業務所需之經驗與專業。

獨立董事
蔡敦仁

畢業於美國紐約市立大學計算機科學博士,現任職於私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授,曾任經濟部中央標準局國家標準起草委員會委員及審查委員,具有風險管理、產業知識及公司業務所需之經驗與專業。

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