投資人專區公司治理功能性委員會

永續發展委員會 職權

本公司於112年11月7日成立永續發展委員會,成員四人,且半數以上由獨立董事擔任,112年12月26日召開第一屆第一次會議。

本委員會隸屬於董事會,職權如下:

1.公司永續發展政策、目標、策略與執行方案之擬定,所稱公司永續發展包括環境(E)、社會(S)、治理(G)等面向,及監督風險管理制度之執行,以確保風險管理機制之有效運作。

2.公司永續發展執行情形與成效之檢討、策略目標及相關規章制度之修訂,並定期提報董事會。

3.其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

永續發展委員會 成員

職稱
           姓名         
專業資格與經驗
董事長(召集人)
許金隆

曾任大眾電腦技術主任及賽貝斯資深業務經理,具有二十年以上之商務及公司業務所需工作經驗,並擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力,帶領公司走向產業領導先驅,邁向永續經營。

獨立董事
丁鴻勛

畢業於中國文化大學會計系學士,現任謙成會計師事務所會計師,擁有會計師專業證照,兼任建漢科技(股)公司獨立董事、欣訊科技(股)公司董事及訊芯科技控股(股)公司獨立董事,擁有上市櫃公司董事之實務經驗,具有財務、會計及公司業務所需之經驗與專業。

獨立董事
張安佐

畢業於國立臺灣大學國際企業管理碩士,現任國立臺北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授、泰金投資控股(股)公司獨立董事、太平洋醫材(股)公司獨立董事、悠由數據應用(股)公司法人董事代表人及直接跟農夫買(股)公司董事,曾任明基亞太總經理、佳世達副總經理及明基材料事業群總經理,擁有豐富產業經驗,可提供公司業務所需之經驗與專業。

獨立董事
洪素珍
畢業於國立臺灣大學管理學院碩士,曾任財團法人中小企業信用保證基金總經理、中小企業發展基金管理委員會委員、行政院國家發展基金管理會-創業投資審議會委員,具有財務及公司業務所需之經驗與專業。

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